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北京日報客戶端 | 記者 張蕾

2月15日，北京鐵路公安局通報了一起特大跨境網(wǎng)絡賭博案，涉案資金流水達360多億，抓獲嫌疑人56名，查明參賭人員1萬余人。為了偵破這起案件，北京鐵路警方歷時9個月，轉戰(zhàn)6省11市。截至目前，已有38名涉案人員被移送起訴，案件正在進一步辦理中。

(資料圖片)

2021年3月10日，北京站派出所民警在巡查中發(fā)現(xiàn)，在北京站二樓的一個網(wǎng)吧，有一名女子正在進行非法網(wǎng)絡賭博活動，隨即上前詢問情況：“這都是你投注的嗎？”“嗯?！薄澳惆彦X轉給誰？”“手機上的一個人，我不認識他。我把錢轉給他后，他把錢充到這里面?！?/p>

女子名叫丁某，她告訴民警，自己在2014年通過微信添加了一個網(wǎng)名為“通寶”的人，在他的指引下進入賭博網(wǎng)站進行非法賭博。幾年時間，已陸續(xù)輸?shù)?4萬余元。

案件引起民警的警覺，立即將線索上報。北京鐵路公安局迅速抽調精干警力，成立了專案組。經(jīng)過調查，一個隱藏在賭博網(wǎng)站背后的特大跨境網(wǎng)絡賭博團伙逐漸浮出水面。

北京鐵路公安局北京公安處刑警支隊副支隊長李淳達介紹，專案組偵查發(fā)現(xiàn)，賭博網(wǎng)站的服務器架設在境外，主要為了規(guī)避國內的監(jiān)管和偵查打擊。他們有專人進行24小時客服服務，還在網(wǎng)上大肆發(fā)布廣告，吸引賭客進行賭博，他們還購買了大量銀行賬戶收取賭資。

專案組從資金流向入手，在福建某地發(fā)現(xiàn)一個專門為境外賭博犯罪集團提供支付結算服務的團伙，該團伙以陳某為首。陳某手上握有多個銀行賬號，專門用于為賭博網(wǎng)站收取賭資。他在收到傭金后，會抽取部分“好處費”，剩下的錢再分配給其他團伙成員。

“陳某團伙提供了100多個付款賬戶給境外賭博犯罪集團，涉案流水就達1億多?！崩畲具_介紹，陳某以每個月1000元的價格從他人手中收購結算賬戶，再將這些賬戶以每月4000元的價格租售給境外賭博犯罪集團，同時他也為犯罪集團進行賭資轉移及轉賬服務。

2021年4月，專案組前往福建將陳某團伙9人抓獲。通過追蹤資金鏈，偵查員順藤摸瓜進而發(fā)現(xiàn)，流入陳某團伙賬戶的賭資在經(jīng)過多次轉手后進入了多個可疑賬戶，上述賬戶單月流水可達上千萬元。專案組判斷，其背后定有一條為境外賭博團伙提供資金結算的通道。

“通過對賭資的偵查，我們發(fā)現(xiàn)，除了陳某這些人的銀行賬戶之外，還有一些賬戶掌握在境外賭博集團手里?！崩畲具_介紹，專案組通過這些賬戶，又發(fā)現(xiàn)了嫌疑人楊某、張某等人。

歷經(jīng)數(shù)月，專案組成員先后在山西晉城、山西長治、山東聊城等地，抓獲為境外賭博犯罪團伙提供支付賬戶的楊某團伙和張某團伙。同時，打掉了一個專門為境外賭博團伙進行資金提取的蘇某等7人犯罪團伙。通過對上述團伙掌握的各類賬戶進行梳理，專案組發(fā)現(xiàn)了用于提供賭資流轉的銀行賬戶160余個，涉案流水共計360多億元。

在對賭博犯罪集團及其資金通道進行偵查的過程中，專案組發(fā)現(xiàn)了一個相對隱蔽的黑色產(chǎn)業(yè)鏈：有人專門出售對公賬戶，注冊空殼公司，對賭資進行轉移和清洗。

在徹底摸清跨境賭博犯罪集團的人員架構、犯罪模式及相關犯罪事實后，專案組進行了集中收網(wǎng)——在福建省多地抓獲組織開展跨境網(wǎng)絡賭博的曾某某、鄭某某等14名主要犯罪嫌疑人。他們都在境外工作過，都是賭博網(wǎng)站的主管。隨著犯罪集團的瓦解，如今，相關賭博網(wǎng)站已經(jīng)關閉。

去年8月31日，最后2名涉案人員被北京鐵路警方押解回京。目前，已有38名涉案人員被移送起訴，案件正在進一步辦理中。