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5月15日是全國(guó)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。昨日，北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)布自2022年以來打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作整體情況。北京青年報(bào)記者從發(fā)布會(huì)上了解到，截至目前，經(jīng)偵總隊(duì)共破獲各類經(jīng)濟(jì)案件4500余起，抓獲犯罪嫌疑人5500余名。其間，經(jīng)偵警方成功破獲本市首起航空延誤保險(xiǎn)詐騙案，并打掉了48個(gè)線上傳銷詐騙集團(tuán)等。

專業(yè)隊(duì)伍偵破38起證券領(lǐng)域案件

在昨日的發(fā)布會(huì)上，北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)辦公室主任王曉東介紹，其間,北京經(jīng)偵總隊(duì)警方成立北京市首個(gè)金融證券偵查專業(yè)隊(duì)伍，創(chuàng)新辦案協(xié)作機(jī)制，牽動(dòng)破獲38起證券領(lǐng)域案件，抓獲犯罪嫌疑人91名，涉案金額22.3億元。會(huì)同中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部、北京外匯管理部，聯(lián)合開展地下錢莊犯罪線索摸排，鏟除一批職業(yè)犯罪團(tuán)伙，斬?cái)嘁幌盗袨榻鹑谠p騙、電信詐騙、跨境賭博等上游犯罪轉(zhuǎn)移贓款的資金通道，破獲相關(guān)案件60余起，抓獲犯罪嫌疑人90余名。

(相關(guān)資料圖)

2022年以來，北京經(jīng)偵總隊(duì)警方共破獲養(yǎng)老集資、私募基金、影視投資等涉眾型經(jīng)濟(jì)案件280余起，抓獲犯罪嫌疑人2600余名。發(fā)起或參與全國(guó)性集群打擊涉稅犯罪戰(zhàn)役10起，共計(jì)破案340余起，抓獲犯罪嫌疑人610余名，挽回稅款損失14.6億元，有效維護(hù)了首都稅收秩序和稅收安全。

在金融詐騙案件方面，王曉東介紹， 2022年以來，北京經(jīng)偵總隊(duì)警方共破獲金融詐騙案件440起，抓獲犯罪嫌疑人170余名。同時(shí)，在商貿(mào)領(lǐng)域，嚴(yán)厲打擊合同詐騙、職務(wù)侵占、商業(yè)賄賂等違法犯罪活動(dòng)，破獲相關(guān)案件2200余起，抓獲犯罪嫌疑人近1200名。截至目前，北京經(jīng)偵警方共破獲各類經(jīng)濟(jì)案件4500余起，抓獲犯罪嫌疑人5500余名。

本市首例航空延誤保險(xiǎn)詐騙案破獲

北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)皮佳和在會(huì)上介紹，工作中，經(jīng)偵警方發(fā)現(xiàn)多個(gè)針對(duì)全市航空延誤保險(xiǎn)詐騙線索。

經(jīng)查，2019年以來，該犯罪團(tuán)伙以境內(nèi)外免費(fèi)乘機(jī)旅游、發(fā)放旅游補(bǔ)貼為誘餌，通過互聯(lián)網(wǎng)廣泛招募乘機(jī)人，并墊資購(gòu)買高延誤率、高取消率航班機(jī)票。同時(shí)，在乘機(jī)人不知情的情況下，采取人名混淆錄入、重復(fù)錄入和單次飛行重復(fù)投保多家保險(xiǎn)公司的方式，代乘機(jī)人購(gòu)買多筆大額航空延誤險(xiǎn)產(chǎn)品。待所乘航班發(fā)生延誤后，以乘機(jī)人名義向保險(xiǎn)公司報(bào)案申請(qǐng)理賠，騙取保險(xiǎn)理賠金。

2022年9月，北京經(jīng)偵總隊(duì)警方成功破獲這起北京市首例航空延誤保險(xiǎn)詐騙案件，涉案9名犯罪嫌疑人均被依法批準(zhǔn)逮捕。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案共涉及24家保險(xiǎn)公司，乘機(jī)人900余名，涉案金額2000余萬元。

多個(gè)假金融機(jī)構(gòu)“坑”應(yīng)聘者被查

發(fā)布會(huì)上，北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)八支隊(duì)政委周巖介紹，近日，警方在線索摸排中發(fā)現(xiàn)，北京多家投資公司以招聘外匯期貨交易員及操盤手名義，開展非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、騙取應(yīng)聘人員錢財(cái)。

經(jīng)查，上述公司多開在高檔寫字樓內(nèi)，裝修精良，刻意營(yíng)造專業(yè)金融機(jī)構(gòu)假象，但實(shí)質(zhì)并無任何經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。公司對(duì)應(yīng)聘者無任何學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)要求，并承諾為他們提供高薪待遇，并以“入職實(shí)盤考核”為名，要求應(yīng)聘者在境外交易平臺(tái)進(jìn)行外匯和期貨交易，通過誘導(dǎo)其實(shí)際出資，公司在每筆交易中可賺取境外平臺(tái)傭金30至50美元，獲利數(shù)額巨大。直至應(yīng)聘者的本金在交易中損失耗盡，公司再以未達(dá)到盈利標(biāo)準(zhǔn)、考核不合格為由，拒絕招錄應(yīng)聘者。

最終，北京經(jīng)偵總隊(duì)警方牽動(dòng)相關(guān)單位打掉犯罪團(tuán)伙6個(gè)，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金額近4億元。

打掉48個(gè)“線上”傳銷詐騙團(tuán)伙

北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)六支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)楊立華介紹，2022年以來，北京市出現(xiàn)多起涉“玉石、字畫、紅酒等收藏品搶購(gòu)轉(zhuǎn)售類”警情，北京經(jīng)偵總隊(duì)警方通過梳理核查，牽動(dòng)相關(guān)分局打掉了涉嫌開展傳銷活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙48個(gè)。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，上述犯罪團(tuán)伙首先利用微信公眾號(hào)、App等搭建網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，再以銷售所謂玉石、字畫、紅酒等難以確定市場(chǎng)價(jià)格的藝術(shù)品、收藏品名義，通過掃碼等方式招募會(huì)員，并依據(jù)加入順序，確定會(huì)員上下級(jí)關(guān)系。會(huì)員按照標(biāo)價(jià)購(gòu)買商品后，次日向平臺(tái)繳納一定費(fèi)用，即可將所購(gòu)商品在平臺(tái)繼續(xù)加價(jià)銷售給下級(jí)會(huì)員，以此循環(huán)、反復(fù)售賣。

“這些所謂的商品就是道具，會(huì)員買走以后，就可以直接加價(jià)再賣出。”楊立華介紹，商品每交易一次，犯罪團(tuán)伙即賺取交易額2%至4%的費(fèi)用，會(huì)員個(gè)人賺取交易額1%至2%的提成。隨著交易不斷進(jìn)行，上級(jí)會(huì)員還可額外獲得每筆交易額3‰左右的返利，引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線，獲得更多收益。

隨著會(huì)員人數(shù)增加，犯罪團(tuán)伙不斷增設(shè)二級(jí)網(wǎng)站，發(fā)展的下線會(huì)員層級(jí)眾多，每日交易總額均高達(dá)數(shù)百萬元。而實(shí)際所售“藝術(shù)品”“收藏品”多為劣質(zhì)商品，實(shí)際價(jià)值僅為幾十元至幾百元，上架后可炒至數(shù)十萬元。當(dāng)商品經(jīng)過多輪搶購(gòu)后，已遠(yuǎn)高于原始價(jià)格，這些高價(jià)的“藝術(shù)品”“收藏品”勢(shì)必?zé)o人購(gòu)買，最終導(dǎo)致底層會(huì)員成為“接盤俠”承擔(dān)全部損失。

文/本報(bào)記者 王浩雄